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今世大说时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议计划揭

2019-11-01  admin  阅读:

 

 

  于2019年10月25日下午3:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层聚会室召开。集会报告于2019年10月25日公司2019年第四次暂时大会完结后以现场纠合通讯的格式送达列位董事。本次集会以现场会会商通讯表决相纠合的局面召开,聚会由罗长江教练主理,集会应列入董事7名,实践到场7名。本次聚会的召开符合《公法律》、《

  一、会议以7票承诺,0票驳倒,0票弃权表决阅历了《对于调度公司董事会特殊委员会委员的议案》。

  【内容详见2019年10月28日公司在深圳证券买卖所指定音讯表露网站巨潮资讯网(显露的《关于操纵公司董事会特地委员会委员的宣布》(揭橥编号:2019-102)】

  二、会议以7票应承,0票辩驳,0票弃权表决经过了《合于改削公司特殊委员会就事制度的议案》。

  【内容详见2019年10月28日公司在深圳证券生意所指定新闻呈现网站巨潮资讯网(显露的《董事会审计委员会服务制度》、《董事会提名委员会服务制度》、《董事会薪酬与观察委员会劳动制度》及《董事会政策委员会处事制度》】

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